公告编号：2020-055

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 8 月 28 日审议并通过：

提名李彤先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏坤先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋仁爱先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长金哲楠先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司拟聘请独立董事及成立董事会专业委员会。
（三）新任董监高人员履历

李彤先生，1970 年出生，本科学历，毕业于上海财经大学。先后任职于国泰君安证券股份有限公司，任企业融资总部业务董事；西南证券有限责任公司，任上海投行部

公告编号：2020-055

总经理；长城证券有限责任公司，任投行事业部副总经理兼业务三部总经理。现任职于深圳市长城长富投资管理有限公司，担任总经理职务。李彤先生在从事投资银行工作期间，负责并主持实施了数十项 IPO、配股、增发及并购项目；在从事股权投资工作期间，带领团队完成了多个项目投资与退出，拥有丰富的证券行业从业经验。李彤先生拥有独立董事任职资格。

苏坤先生，1984 年出生，现为西北工业大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师（CPA），西安交通大学管理学博士，陕西省特支计划——青年拔尖人才、陕西高校青年杰出人才；曾获陕西省教学成果一等奖、陕西高校人文社科优秀成果一等奖等；近年来主持国家自然科学基金 2 项、教育部人文社科基金等省部级基金 6
项，独著专著 1 部，主编教材 2 部，以第一作者发表 SSCI 国际期刊论文十余篇，国家
自然基金委重要期刊十余篇，CSSCI 论文二十余篇。

蒋仁爱先生，1981 年出生，西安交通大学管理学博士，副教授，博士生导师，具有独立董事资格。曾供职于西安交通大学经济与金融学院应用经济学博士后流动站，先后担任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、博士生导师，并两次作为访问学者赴美国布兰戴斯大学（Brandeis University）国际商学院经济系进修。主要研究方向为技术创新与产业转型升级、ICT 与技术进步及科技资源管理。主持完成国家和省部级等科
研项目 10 余项，在国内外高水平学术期刊发表论文 20 余篇，曾被评为 《当代经济科
学》、《研究与发展管理》 优秀审稿专家，并获得 2015 年度陕西高校人文社会科学研究优秀成果论文类二等奖及 2019 年度陕西高校人文社会科学研究优秀成果咨询报告类三等奖。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2020-055

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日