中国文旅全产业链践行者

China's cultural tourism industry chain practitioners

2017年完成新三板挂牌

陕西旅游文化产业股份有限公司

陕西 · 西安

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陕西旅游:高管任免公告

来源:admin123时间:2020-09-23 10:33:02 浏览数:845

公告编号:2020-059

证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 8 月 28 日审议并通过:

聘任费文娟女士为公司副总经理,任职期限至公司第二届董事会届满,自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。

聘任罗娜女士为公司董事会秘书,任职期限至公司第二届董事会届满,自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
董事长金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命原因

公司经营发展需要。
(三)新任董监高人员履历

费文娟女士,1973 年生,中共党员,硕士。历任陕西华清池旅游有限责任公司办公室副主任、市场部经理,经营管理部经理、市场营销中心主任、总经理助理、副总经理,陕西华清文化创意有限公司总经理;陕西华清宫文化旅游有限公司党委副书记;陕西华清文化创意有限公司董事长。

罗娜女士,1989 年生,中共党员,西安交通大学硕士研究生。历任陕西旅游集团

公告编号:2020-059

有限公司财务管理与资本运营部总账会计;陕西白鹿原旅游文化发展有限公司财务部部长、总经理助理。现任陕西旅游集团有限公司财务管理与资本运营部副经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次任命为公司经营发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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