证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金哲楠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-042）及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（公告编号：2020-063）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于制定<陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度>》
议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度公告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司独立董事候选人》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据有关法律法规和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，提名李彤先生、苏坤先生、蒋仁爱先生为公司第二届董事会独立董事，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

止 。 具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-055）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于制定<陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事年报工作
制度>》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事年报工作制度公告》（公告编号：2020-044）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修订<陕西旅游文化产业股份有限公司投资者关系管理制
度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定，公司修订了《陕西旅游文化产业股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-050）。
2.议案表决结果：


同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于修订<陕西旅游文化产业股份有限公司对外担保管理规定>》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定，公司修订了《陕西旅游文化产业股份有限公司对外担保管理规定》。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外担保管理规定公告》（公告编号：2020-051）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于修订<陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露管理制
度> 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定，公司修订了《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-054）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于改选公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会非独立董事拟由 5 名增加至 6 名，根据股东人事安排，提议改选靳勇先生、罗娜女士为公司第二届董事会董事，马婷女士不再担任公司董事职务。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2020-056）、《陕西旅游文化产业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-057）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于董事薪酬、独立董事津贴和监事薪酬方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟就董事薪酬、独立董事津贴和监事薪酬制定如下计划：

1、公司董事兼任高级管理人员的，不单独因其担任的董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬。董事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

2、独立董事的津贴标准为 5 万元/年（税前），自股东大会审议通过当日起计算并按月发放。独立董事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

3、监事不单独因其担任的监事职务在公司领取报酬，而根据其担任的除监
事外的其他职务在公司领取报酬。监事出席/列席公司监事会、董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

上述薪酬、津贴可根据行业状况及发展形势以及公司实际生产经营情况进行调整。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司为陕西太华旅游索道公路有限公司人民币 5000 万元
流动资金贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司拟向招商银行申请人民币5000 万元流动资金贷款，期限为 3 年，贷款利率为 3.85%（最终以银行实际提款日 LPR 为准），并由陕西旅游文化产业股份有限公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-060）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马婷 董事 离职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

靳勇 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

罗娜 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

李彤 独立董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

苏坤 独立董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

蒋仁爱 独立董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日