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陕西旅游文化产业股份有限公司

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陕西旅游:高管免职公告

来源:admin123时间:2020-09-23 10:31:25 浏览数:528

公告编号:2020-058

证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 8 月 28 日审议并通过:

免去马婷女士的董事会秘书,自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
董事长金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)免职原因

马婷女士因工作调整,不再担任公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次免职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议》


公告编号:2020-058

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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