公告编号：2021-004

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 20 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长金哲楠先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事范飞龙先生、贾琨先生及李彤先生因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于泰安秀都项目选定泰安府美食街招商机构》议案
1.议案内容：

为加快泰安秀都项目泰安府招商工作，现拟通过公开招投标的形式选定泰安府美食街专业招商机构，协助完成招商工作，总投资约 450 万元。


公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日