公告编号：2021-002

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长金哲楠先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西长恨歌演艺文化有限公司实施 2021 年<长恨歌>舞台
亮化灯条更换项目》议案
1.议案内容：
陕西长恨歌演艺文化有限公司为保障《长恨歌》演出安全与观赏效果，拟实施舞台亮化灯条及电缆线的更换项目,对主舞台和前、中、后区通道的舞台亮化 LED

公告编号：2021-002

灯条及电缆进行更换。项目计划总投资 416.98 万元，资金由该公司自筹。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于泰安秀都游客服务中心装修工程项目》议案
1.议案内容：

根据泰安秀都项目进度要求，为了开展泰安秀都项目游客服务中心装修工作，现需要一家施工经验丰富的单位完成该项装修施工，总投资约 732.5 万元，资金由该公司自筹。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日