公告编号：2020-040

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨攀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事吴波先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-041）。


公告编号：2020-040

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于陕西旅游文化产业股份有限公司<2020 半年度内部控制自
我评价报告>》议案
1.议案内容：
根据公司相关制度，提请监事会审议公司 2020 半年度内部控制自我报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于陕西旅游文化产业股份有限公司<2020 半年度风险评估报
告>》议案
1.议案内容：

根据公司相关制度，提请监事会审议公司 2020 半年度风险评估报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事薪酬、独立董事津贴和监事薪酬方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟就董事薪酬、独立董事津贴和监事薪酬制定如下计划：

1、公司董事兼任高级管理人员的，不单独因其担任的董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬。董事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

2、独立董事的津贴标准为 5 万元/年（税前），自股东大会审议通过当日起

公告编号：2020-040

计算并按月发放。独立董事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

3、监事不单独因其担任的监事职务在公司领取报酬，而根据其担任的除监事外的其他职务在公司领取报酬。监事出席/列席公司监事会、董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

上述薪酬、津贴可根据行业状况及发展形势以及公司实际生产经营情况进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日