公告编号：2020-033

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 23 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：金哲楠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

全体董事一致推举金哲楠先生为公司第二届董事会董事长，并根据公司章程规定，金哲楠先生为公司法人代表。

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披 露 平 台（ www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董

公告编号：2020-033

事长任命公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于委派金哲楠先生为陕旅（泰安）文化旅游有限公司执行董事，陈小军先生不再担任该公司执行董事》议案
1.议案内容：

根据公司人事安排，委派金哲楠先生为陕旅（泰安）文化旅游有限公司执行董事，陈小军先生不再担任该公司执行董事。金哲楠先生简历如下：

金哲楠先生，1982 年 1 月生，辽宁鞍山人，2006 年 5 月参加工作，中共
党员，工商管理硕士。曾任西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司智能管理部部长、智能音响部部长、陕西旅游集团公司重大项目与战略管理部副部长、陕西西咸旅游发展有限公司副总经理、陕西旅游集团汉中文化旅游产业有限公司副总经理及副总经理（主持工作）、陕西旅游集团公司办公室副主任、主任、西咸新区丝路文化旅游发展有限公司董事、法定代表人、总经理、陕西旅游集团有限公司岐山周文化旅游产业发展有限公司董事、法定代表人、总经理；陕西省文物总店有限公司执行董事、法定代表人、陕西融景旅游发展有限公司董事、总经理。现任陕西融景旅游发展有限公司董事、总经理、西咸新区丝路文化旅游发展有限公司董事、法定代表人、总经理、陕西省文物总店有限公司执行董事、法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》


公告编号：2020-033

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日