证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话接入
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈小军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会工作报告经公司第二届董事会第八次会议通过，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。监事会工作报告经公司第二届监事会第三次会议通过，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

2019 年，公司实现营业收入 636,547,651.48 元，比上年增长 12.40%，实现
归属于母公司的净利润 161,606,765.82 元，比上年增长 17.52%。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《陕
西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2019 年度财务决算报告。2019 年公司实现营业收入 636,547,651.48 元，实现利润总额295,370,405.10 元，归属于公司股东的净利润 161,606,765.82 元。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告并经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年日常关联交易计划》议
案
1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2019 年关联交易发生情况，公司制定了 2020 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）2.议案表决结果：

同意股数 26,519,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东陕西旅游集团有限公司及陕西旅游股份有限公司回避表决，代表股份数分别为 27,601,820 股及 3,878,790 股。
（九）审议通过《关于聘请公司 2020 年审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
（二）律师姓名：赵皓、孙伟
（三）结论性意见

陕西丰瑞律师事务所对本公司 2019 年年度股东大会的召开、审议等进行了全程见证，认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
《陕西丰瑞律师事务所关于陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日