公告编号：2020-015

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870432 陕西旅游 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所赵皓及孙伟律师。
（七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 A 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会工作报告经公司第二届董事会第八次会议通过，提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。监事会工作报告经公司第二届监事会第三次会议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

2019 年，公司实现营业收入 636,547,651.48 元，比上年增长 12.40%，实现
归属于母公司的净利润 161,606,765.82 元，比上年增长 17.52%。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。（四）审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2019 年度财务决算报告。2019 年公司实现营业收入 636,547,651.48 元，实现利润总额295,370,405.10 元，归属于母公司股东的净利润 161,606,765.82 元。
（五）审议《公司 2020 年财务预算报告》议案


公告编号：2020-015

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2019 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告并经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）
（八）审议《公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年日常关联交易计划》议案
为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2019 年关联交易发生情况，公司制定了 2020 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）（九）审议《聘请公司 2020 年审计机构》议案

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（十）审议《公司会计政策变更》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）
（十一）审议《修订公司章程》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-014）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；


公告编号：2020-015

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。
（二）登记时间：2020 年 4 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：西安市长安区航天基地航创路 1 号 A 座 16 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马婷

电话：029-89641050 电子邮箱：mating@sxtourism.com

通讯地址：陕西省西安市长安区航创路 1 号 A 座 16 层

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日