公告编号：2019-039 

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券 
陕西旅游文化产业股份有限公司董事任免公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、任免基本情况 
（一）任免的基本情况 

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2019年 11 月 26 日审议并通过： 

提名范飞龙先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 

提名贾琨先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 

祝伟先生不再担任公司董事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 

陈江先生不再担任公司董事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 

翟锋先生不再担任公司董事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 

毛卫先生不再担任公司董事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由 
董事长陈小军先生主持。 

本次任免尚需提交股东大会审议。 

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 


公告编号：2019-039 

（二）任命/免职原因 

公司修订章程减少董事会董事人数及公司拟进入的新股东推荐董事。 
（三）新任董监高人员履历 

范飞龙先生，男，生于 1978 年，上海财经大学投资经济博士，历任英国阿特金斯上海顾问公司高级咨询顾问，平安资产管理公司直接投资事业部投资总监，平安人寿委托投资部股权投资管理团队高级经理，平安信托私募股权事业部董事总经理，现任平安资本有限公司副总经理。 

贾琨先生，男，生于 1984 年，上海交通大学工商管理学士，历任普华永道会计师事务所高级审计师，马凯投资咨询有限公司投资经理，现任平安资本有限公司高级投资副总监。 
二、任免对公司产生的影响 
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 
会成员人数低于法定最低人数。 
（二）任免对公司生产、经营的影响： 

本次任免对公司生产、经营不会产生重大不利影响。 
三、备查文件 

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 

陕西旅游文化产业股份有限公司 
董事会 
2019 年 11 月 27 日 

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