公告编号：2020-113

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-113

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870432 陕西旅游 2021 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西旅游文化产业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

为更加真实、完整、客观公允地反映了公司实际财务状况和经营状况，并与公司本次发行上市申报文件保持一致，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对前期财务信息披露进行更正，具体内容见公司于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-097）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》（公告编号：2020-098）。

（二）审议《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和摘要及 2020
年半年度报告》议案

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市（以下简称本次发行上市）,为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与公司本次发行上市的申报内容保持一致，公司拟对 2017 年年度报告及其摘要、2018 年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2020 年半年度报告进行更正。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-099）、《陕西旅游文化产业股份有限公司2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-101）、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-102）、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编

公告编号：2020-113

号：2020-103）、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-104）、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-105）、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-106）、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-107）《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-108）、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-109）、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-110）、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2020 年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-111）、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-112）、《陕西旅游文化产业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-097）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》（公告编号：2020-098）。
（三）审议《关于泰安秀都项目铁道游击战灯光、音响、舞美及道服化等设施设备采购招标》议案

泰安秀都是以演艺为主题的景区项目，拟打造《铁道游击战》实景演艺，为了确保演艺品质,提升演艺效果，需要采购灯光、音响、舞美及道服化等设施设备，该项目计划投资约人民币 3,024 万元，所需费用由该公司自筹解决。
（四）审议《关于陕西太华旅游索道公路有限公司实施综合服务中心项目》议案
为不断拓展公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司非门票收入，寻求企业创新发展途径，加快推动企业产业全链条发展，该公司拟实施综合服务中
心项目，计划总投资人民币 5,000 万元，其中 2021 年计划投资人民币 1,500 万
元，所需资金由该公司自筹解决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2020-113

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下
文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 1 月 11 日 9:30-10:00

（三）登记地点：西安市长安区航天基地航创路 1 号 A 座 16 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗娜 联系电话：029-89641050
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日