公告编号：2020-020

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

2020 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 日，书面方式。

2、会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

3、会议召开地点：陕西旅游文化产业股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：总经理靳勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数共 23 人,实际出席会议的职工共 20 人，
缺席本次会议的职工共 3 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王雪莲女士为公司职工代表监事的议
案》；


公告编号：2020-020

议案内容：因公司原职工代表监事邓婵女士调离公司，现根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在广泛征 求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意 选举王雪莲女士为第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届 监事会任期一致。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》。
特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日