公告编号：2019-021 

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券 
陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 

人员、职工代表监事换届公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、换届基本情况 

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月17日审议并通过： 
选举陈小军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
聘任陈江先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
聘任马婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
聘任马婷女士、王新建先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。 

会议由陈小军先生主持。 

本次换届不需提交股东大会审议。 
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 

（二）换届后董事长、高级管理人员情况 

董事长陈小军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 
总经理陈江先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 
副总经理、董事会秘书马婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信 

公告编号：2019-021 
联合惩戒对象。 
副总经理王新建先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 

（三）首次任命董事长、高级管理人员履历 

董事长陈小军先生，1967年出生，中共党员，研究生学历。历任陕西省财政厅办公室副主任；陕西省财政厅办公室主任；陕西省财政厅党组成员，陕西省属文化企业国有资产监督管理办公室主任；陕西省国资委党委委员、行政文化资产监督管理局局长；陕西旅游集团有限公司党委委员、副总经理。 

（四）监事会主席换届的基本情况 

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月17日审议并通过： 
选举温琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。 
会议由温琳女士主持。 
本次换届不需提交股东大会审议。 

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 
（四）换届后监事会主席情况 

监事会主席温琳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 
（五）职工监事换届的基本情况 

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月17日审议并通过： 
选举邓婵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表24人。 
会议由陈江先生主持。 

本次换届不需提交股东大会审议。 

公告编号：2019-021 

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 
（六）换届后职工监事情况 

职工代表监事邓婵女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响 
换届对公司生产、经营的影响： 

根据公司法及公司章程有关规定，董事长、监事会主席、职工代表监事的选举及高级管理人员的任命为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生影响。 

三、备查文件 
《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 
《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 
《陕西旅游文化产业股份有限公司2019年职工大会第一次会议决议》 

陕西旅游文化产业股份有限公司 
董事会 
2019年5月20日